1. Кому нужны оффшорные банки и для каких целей?
 

Оффшорные банки регистрируются практически всеми крупными и средними банками в мире, крупными корпорациями, группами компаний тесно сотрудничающих между собой, группами инвесторов (инвесторами могут быть как корпорации, так и физические лица). Также оффшорный банк, может регистрироваться, как отдельный банковский бизнес, учредителями которого могут выступать как физические, так и юридические лица. Если ставится цель регистрации банка, как самостоятельного бизнеса, а не как приложение к уже существующему, то часто рассматривается возможность получения оншорно/оффшорных банковских лицензий.

Цели, которые ставятся перед оффшорными банками их учредителями, это обычно:

			Оптимизация расчетов;
			Возможность планирования налогов, как банковских структур, так и компаний;
			Строгая конфиденциальность проводимых банковских операций;
			Избежание чрезмерной зарегулированности банковской деятельности, со стороны Центральных или Национальных Банков многих стран;
			100% надежность хранения средств в собственном банке и произведения инвестиций через свой банк.

В бизнесе  нет ничего надежнее и престижнее владения своим собственным банком в приличной юрисдикции. В сочетании с гражданством Доминики или Гренады, это уникальный налоговый инструмент.

вверх

2.Почему это лучше делать в Доминике?

В начале, два слова об отличии оффшорного от оншорного банка в Доминике. Оншорный (обычный) банк может проводить все виды банковских операций, без каких либо ограничений, как с физическими и юридическими лицами Доминики, так и с иностранцами. Но, при этом, оншорный банк обязан, как и другие оншорные (обычные) компании Доминики, платить налог с прибыли. Оффшорный банк может проводить все виды банковских операций, без каких либо ограничений (в Доминике, выдается лицензия типа “A”), но только не с гражданами Доминики и оншорными компаниями Доминики. 

Таким образом, оффшорный банк Доминики может осуществлять все виды легальных банковских операций известных в мире, с любыми иностранными компаниями и физическими лицами и даже с IBC, зарегистрированными в Доминике. При этом оффшорный банк в Доминике, не должен платить ни каких видов налогов, за исключением, ежегодной государственной пошлины за лицензию. Доминика является уважаемой оффшорной банковской юрисдикцией, законодательство базируется на "The offshore Banking Act" 1996 года и "Offshore Banking (Amendment) Act" 1997. В Доминике, в отличии от многих других оффшорных юрисдикций, не было ни одного финансового скандала.

К преимуществам регистрации в Доминике можно отнести достаточно быструю возможность зарегистрировать банк, в течение одного-двух месяцев. Возможность расположить не только представительский, но и головной офис банка в Доминике. Практически все банки имеют SWIFT, доступ к интернету возможен на любой скорости. Телефонную связь предлагают две компании Marpin (Доминика) и Cable & Wireless (Великобритания). Достаточно низкий уровень требований по минимальному уставному капиталу, всего 1,000,000 USD. Практически нет никаких ограничений по названию банка, за исключением  “Royal". 

Кроме того, Доминика предлагает Вам уникальную возможность получить не только оффшорную, но и два типа лицензий одновременно. Вам предоставляется возможность получить оншорно/оффшорную лицензию. В этом случае Вы сможете обслуживать как не резидентов, так и резидентов Доминики (около 75,000 населения, плюс туристы). Вам необходимо будет вести раздельный баланс, так как от дохода с операций с резидентами Вам необходимо будет платить налог. Но это дает серьезные преимущества для установления корреспонденстких отношений с крупными банками и быстрому получению разрешения на эммитирование собственных карточек Visa или MasterCard. 

В Доминике открыты такие оншорные банки, как: National Comerсiale Bank of Dominica (контрольный пакет у государства), Agricultural Industrial Development Bank (контрольный пакет у государства), Barclay Bank Plc. (Великобритания), Royal Bank of Canada (Канада), Bank of Nova Scotia (Канада), Bank Francaise Commerciale. Было выдано семь лицензий на оффшорные банки.

Таким образом, Доминика предоставляет Вам возможность выбора, получение только оффшорной лицензии или оншорно/оффшорной банковской лицензии.

вверх

3. Условия и порядок регистрации, цены.

Процесс получения лицензии займет в пределах от одного до двух месяцев, после подготовки Вами необходимых для правительства документов. Документы практически аналогичны тем, которые предоставляются на получение гражданства Доминики, это еще одна из причин, почему мы рекомендуем объединить эти два процесса. Перечень необходимых документов мы предоставим по запросу. Кроме того, для получения банковской лицензии Вы должны:

			В соответствии с законом, только зарегистрированный агент может представлять вас для получения  According to the law only a registered agent can present your application for citizenship to the Government for approval
			Зарегистрировать компанию и получать на нее офшорную или оншорно/оффшорную лицензию, только через агента правительства (мы предоставляем эти услуги);
			Иметь своего зарегистрированного агента, на всем протяжении работы банка (мы предоставляем эти услуги);
			Иметь представительский офис на территории Доминики, но можно и головной;
			Иметь выплаченный уставной капитал, в размере не менее 1,000,000 USD;
			Заморозить в правительственных бондах 150,000 USD, на весь период работы банка;
			Ежегодно, до 15 января, оплачивать государственную банковскую лицензию для оффшоного банка- 8,000 USD, или для оншорно/оффшорного банка 20,000 USD;
			Подавать в правительство Доминики ежегодный аудит, заверенный местной или международно признаваемой аудиторской компанией.

 Наши услуги по регистрации компании, получению оффшорной или оншорно/оффшорной банковской лицензии, первый год услуг зарегистрированного агента правительства обойдется Вам в 25,000 USD. Второй и каждый последующий год, в качестве Вашего зарегистрированного агента, обойдется Вам в 6,000 USD в год.

вверх

в начало

* * *

English Version:

Home Page - Offshore Companies - Offshore Services | About Us | References

 Second Passport and Second Citizenship - Why do you need it?  | Offshore Services | Offshore Account

Second Passport - Dominica Economic Citizenship Program | Ready Made Offshore Companies

Dual Citizenship - Dual Nationality - Next Residence | Second Citizenship - Grenada Citizenship Program

Offshore Corporations in Dominica | Offshore Business Formation - Prices and Packages | Annual Fees | Offshore Incorporation

Русская версия:

Главная страница | О Компании | Второе Гражданство | Доминика | Гренада | ВНЖ, ПМЖ | Ежегодная пошлина

 Офшорный бизнес | Готовые Компании | Список стран безвизового въезда | Офшорные банки

 Офшорные казино | Вопросы | Интересно | Сотрудничество | Контакты

Французская версия:

Главная страница | О Компании | Второе Гражданство | Доминика | Гренада | ВНЖ, ПМЖ | Ежегодная пошлина

Офшорный бизнес | Готовые Компании | Список стран безвизового въезда | Офшорные банки

Вопросы | Интересно | Сотрудничество | Контакты