Кому нужны оффшорные банки и для каких целей?

Оффшорные банки являются законными финансовыми структурами которые могут регистрироваться компаниями или частными лицами с целью достижения финансовой безопасности, стабильности и свободы. На сегодняшний день многие предприятия и частные лица получают выгоду от владения оффшорными банками. Основным преимуществом получения лицензии оффшорного банка является неограниченная финансовая свобода и безопасность, возможность увеличивать свои доходы по средствам оффшорных компаний. Регистрируются оффшорный банк, инвестор заранее ищет пути возврата инвестиций за счет налогового планирования, надежного сбережения денежных средств, защиты активов и других преимуществ которые дает оффшорный банк зарегистрированный в Доминике. Налоговое планирование или защита активов которую зачастую предоставляют обычно, оншорные банки значительно менее эффективна в сравнении с теми выгодами которые Вы получаете использую свой собственный оффшорный банк.

Основные цели которые ставятся перед оффшорными банками их владельцами:

• Оптимизация расчетов;
• Возможность планирования налогов, как банковских структур, так и компаний;
• Строгая конфиденциальность проводимых банковских операций;
• Избежание чрезмерного регулирования банковской деятельности, со стороны — Центральных или Национальных Банков многих стран;
• 100% надежность хранения средств в собственном банке и произведения инвестиций через свой банк.

В бизнесе нет ничего надежнее и престижнее владения своим собственным банком в приличной юрисдикции. В сочетании с гражданством Доминики или Гренады, это уникальный налоговый инструмент.

Открыть оффшорный банк

Регистрация оффшорных банков в Доминике является одной из услуг предоставляемых нашей компанией. Мы осуществляем полную поддержку во время регистрации Вашего оффшорного банка и сделаем этот процесс максимально быстрым и простым .

Регистрация оффшорного банка — почему в Доминике?

Доминика является уважаемой оффшорной юрисдикцией и ее банковское законодательство базируется на «Акт об оффшорных банковских услугах от 1996 г.» ("The offshore Banking Act"1996 ) и " Акт об оффшорных банковских услугах (Поправка)" от 1997 г. (Offshore Banking (Amendment) Act 1997) .

В начале, два слова о разнице между оффшорными и оншорными банками в Доминике. Оншорный (обычный) банк может проводить все виды банковских операций, без каких либо ограничений, как с физическими и юридическими лицами Доминики, так и с иностранцами. Оффшорный банк может проводить все виды банковских операций(в Доминике, выдается лицензия типа «A»), без каких либо ограничений, но только не с гражданами Доминики и оншорными компаниями Доминики. Оншорный банк обязан уплачивать налог на прибыль так же, как и любая другая Доминикская компания, в то время как оффшорный банк освобожден от все налогов за исключением ежегодной пошлины на лицензию.

Открытие оффшорного банка в Доминике позволит вам осуществлять все виды законных банковских операций с компаниями и физическими лицами которые находятся заграницей , а так же с оффшорными компаниями (IBC) зарегистрированными в Доминике.

Регистрация оффшорного банка в Доминике занимает около 6 месяцев. По закону, Вы имеете право ( рекомендуется) открыть офис вашего банка в Доминике.

Современная коммуникационная инфраструктура Доминики позволит Вам воспользоваться услугами предоставляемыми как местными, так и международными компаниями.

Местная инфраструктура хорошо развита и не только не уступает, но во многом превосходит другие страны по уровню развития современных коммуникационных услуг представляемых местными и иностранными компаниями.

Требования к минимальному уставному капиталу зарегистрированному в Доминике установлены на уровне US$ 1,000,000. Так же, стоит отметить что практически нет никаких ограничений по названию банка, за исключением слова «Royal». Доминика предоставляет Вам уникальную возможность получить не только оффшорную, но и оншорную лицензию одновременно. Таким образом Вы можете предоставлять свои банковские услуги как иностранцам, так и резидентам Доминики ( население острова приблизительно 75.000 человек, плюс туристы). Вам необходимо будет вести раздельный баланс, так как от дохода с операций с резидентами Доминики Вам необходимо будет платить налог. Но это дает серьезные преимущества для установления корреспондентских отношений с крупными банками и быстрому получению разрешения на выпуск собственных карточек Visa и/или MasterCard. В Доминике открыты такие оншорные банки, как: National Bank of Dominica и Agricultural Industrial Development Bank, the First Caribbean International Bank (формально Barclays Bank PLC), Royal Bank of Canada (Канада) и Bank of Nova Scotia (Канада).

Как открыть банк в оффшоре? Условия, требования, цены

Процесс получения лицензии оффшорного банка займет около шести месяцев, с момента подачи Вами необходимых для правительства документов. Эти документы практически аналогичны тем, которые предоставляются на получение гражданства Доминики, в связи с чем, это одна из причин, почему мы рекомендуем объединить эти два процесса. Перечень необходимых документов мы предоставим по Вашему запросу. Кроме того отметьте, что для получения банковской лицензии Вам необходимо будет предоставить проверку на благонадежность и пройти проверку Интерпола которая производится независимым агентством утвержденным правительством Доминики. Обычно, данная процедура занимает 30 дней, но эти сроки могут увеличиться в зависимости от страны в которой будет осуществляться проверка. Для подачи заявления на регистрацию оффшорного банка в Доминике Вам необходимо:

• Зарегистрировать компанию и получать на нее оффшорную или оншорно/оффшорную лицензию, только через агента правительства (мы, CCP Inc. предоставляем эти услуги);
• Иметь своего зарегистрированного агента, на всем протяжении работы банка (мы, CCP Inc. предоставляем эти услуги);
• Иметь представительский офис на территории Доминики, но можно и головной;
• Иметь выплаченный уставной капитал, в размере не менее 1,000,000 USD;
• Заморозить в правительственных бондах 150,000 USD, на весь период работы банка;
• Ежегодно, до 15 января, оплачивать государственную банковскую лицензию для оффшорного банка — 8,000 USD, или для оншорно/оффшорного банка 20,000 USD;
• Подавать в правительство Доминики ежегодный аудит, заверенный местной или международной признаваемой аудиторской компанией.

Услуги компании CCP Inc. по регистрации компании, получению банковской лицензии, первый год услуг зарегистрированного агента правительства обойдутся Вам в 25,000 USD . Проверка на благонадежность в эту суму не входит. Каждый последующий год, в качестве Вашего зарегистрированного агента, обойдется Вам в 8,000 USD в год.

Открыть собственный банк: стоимость

Стоимость открытия оффшорного банка с регистрационными сборами, Правительственный сбор на банковскую лицензию и услуги зарегистрированного агента за первый год составляет USD 33,000 (Лицензионный сбор — $8,000 + оплата услуг CCP Inc. $25,000).

Второй и последующие годы стоимость будет составлять USD 16,000 . (Лицензионный сбор — $8,000 + оплата услуг CCP Inc. $8,000)

Обратите внимание, что стоимость проверки на благонадежность не включены в цены представленные ранее. Мы не можем назвать точную сумму данной процедур, так как она колеблется от USD 4,000 до USD 10,000 на каждого директора и акционера, а так же может выходить за пределы этой стоимости. Цена зависит от возраста, гражданства и места жительства в данный момент, а так же от того, как часто Вы меняли место проживания.

Если у вас возникли дополнительные вопросы свяжитесь с нами и предоставим вам исчерпывающую информацию касательно регистрации оффшорных/оншорных банков в Доминике.

Свзяться с нами для регистрации оффшорного банка